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                百盈快3平台地方金融监督管理局明确全省小贷公司行业12项打击重点

                来源:金融三科 作者:李建刚 时间:2019-05-21 17:52

                  为切实保障广大人民群众合法权益,维护社会和谐稳定,按照习总书记重要指示和中央、省级部署要求,针对当前黑恶势力逐渐向地方金融领域渗透这一新动向和新问题,百盈快3平台地方金融监督管理局聚焦监管的小额贷款公司,遵循“有黑必扫、有恶必除、有乱必治”的原则,对小贷行业中发现的相关市场主体和人员涉黑、涉恶、涉乱行为及“保护伞”进行重点打击,促进行业依法合规经营。

                  打击重点有12项:
                  (一)非法高利放贷、暴力讨债;
                  (二)插手民间借贷纠纷,充当地下执法队,地下执法公司;
                  (三)以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款;
                  (四)利用黑恶势力开展或协助开展公司业务;
                  (五)套取金融机构信贷,再高利进行转贷;
                  (六)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、非法集资等违法行为;
                  (七)账外融资、放贷行为;
                  (八)非法从事“校园贷”“现金贷”及违规通过互联网开展小额贷款业务等行为;
                  (九)“砍头息”“套路贷”“软暴力”等行为;
                  (十)小额贷款公司股东、高管及员工,参与或组织涉黑涉恶行为,以及个人非法从事民间借贷、高利放贷、非法融资等违法犯罪行为;
                  (十一)被终止和取消经营资格但尚未办结注销手续的小贷公司,仍以“小贷公司”名义从事以上1—10项违法违规经营活动的;
                  (十二)其他违法犯罪、涉黑涉恶行为的。
                 

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